AML s lidskou tváří

Na semináři se dozvíte, jak si s AML poradit s nadhledem, přístupně a efektivně. Získáte praktický přehled povinností, které z AML zákona vyplývají, a především si ukážeme, jak je reálně a srozumitelně aplikovat v každodenní realitní praxi. Vysvětlíme, co je potřeba udělat při identifikaci a kontrole klienta, jak postupovat u podezřelých obchodů a jak nastavit interní procesy tak, aby vám AML nezkomplikovalo život. A pokud už jste někdy přemýšleli, jestli má AML smysl nebo zda jej raději ignorovat – i na to přijde řeč. Srozumitelně, prakticky.

Místo konání: ONLINE - prostřednictvím aplikace Zoom – cca půl hodiny před zahájením kurzu obdržíte email s odkazem na živé vysílání. V rámci přednášky budete mít samozřejmě prostor k podávání dotazů osobně přes mikrofon nebo přes chat.

Seminář vede: Mgr. Ondřej Hála, advokát a partner advokátní kanceláře Kopecký Hála & Co.

Účastníci obdrží účastnický certifikát.

Program:

• Co je AML a koho se týká – povinné osoby a základní pojmy

• Identifikace a kontrola klienta – kdo, kdy a jak

• Podezřelé obchody – povinnost oznámení a jak na ně

• Sankce, PEP a skutečný majitel – na co si dát pozor

• Nastavení interních procesů – co musíte mít v pořádku

• Praktické příklady a zkušenosti z praxe

• Přestupky a trestní odpovědnost – co hrozí, když AML neplníte

• Jak se nezbláznit – AML „s lidskou tváří“

Kontakt:

Mobil: 733 109 312

Tel.: 272 771 412, 272 762 953

E-mail: kurzy@arkcr.cz