AML s lidskou tváří – ONLINE

17.6.2025 – 17.6.2025

Workshop o tom, jak se z AML nezbláznit. Realitní makléři jsou povinnými osobami dle AML zákona a vztahuje se na ně celá řada zákonných povinností. To ale ještě neznamená, že je plnění těchto povinností nutně strašákem.

Na semináři se dozvíte, jak si s AML poradit s nadhledem, přístupně a efektivně. Získáte praktický přehled povinností, které z AML zákona vyplývají, a především si ukážeme, jak je reálně a srozumitelně aplikovat v každodenní realitní praxi. Vysvětlíme, co je potřeba udělat při identifikaci a kontrole klienta, jak postupovat u podezřelých obchodů a jak nastavit interní procesy tak, aby vám AML nezkomplikovalo život. A pokud už jste někdy přemýšleli, jestli má AML smysl nebo zda jej raději ignorovat – i na to přijde řeč. Srozumitelně, prakticky.

Termín: 17.6.2025 (13 – 15:30 hod.)
Místo konání: ONLINE – prostřednictvím aplikace Zoom – cca půl hodiny před zahájením kurzu obdržíte email s odkazem na živé vysílání. V rámci přednášky budete mít samozřejmě prostor k podávání dotazů osobně přes mikrofon nebo přes chat.

Seminář vede: Mgr. Ondřej Hála, advokát a partner advokátní kanceláře Kopecký Hála & Co.

Účastníci obdrží účastnický certifikát.

Cena: 900 Kč + DPH
Pro členy ARK ČR: 700 Kč + DPH

Program:

1. Co je AML a koho se týká – povinné osoby a základní pojmy
2. Identifikace a kontrola klienta – kdo, kdy a jak
3. Podezřelé obchody – povinnost oznámení a jak na ně
4. Sankce, PEP a skutečný majitel – na co si dát pozor
5. Nastavení interních procesů – co musíte mít v pořádku
6. Praktické příklady a zkušenosti z praxe
7. Přestupky a trestní odpovědnost – co hrozí, když AML neplníte
8. Jak se nezbláznit – AML „s lidskou tváří“

STORNO PODMÍNKY

Organizátor může uplatnit následující storno poplatky. V případě storna respektujeme účast náhradníka.

• 3 a méně kalendářních dnů před termínem konání kurzu – storno poplatek v plné výši 50 %

Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity kurzu

Kontakt:
Mobil: 733 109 312
Tel.: 272 771 412, 272 762 953
E-mail: kurzy@arkcr.cz